Zwalczanie finansowania terroryzmu w świetle prawa obowiązującego w Polsce i we Francji

Można podać wiele przykładów wzajemnego powiązania organizacji terrorystycznych i zorganizowanych grup przestępczych. W związku z powyższym skuteczne przeciwdziałanie tym zjawiskom wymaga, aby służby specjalne dysponowały nie tylko uprawnieniami operacyjno-rozpoznawczymi, lecz także dochodzeniowo-śledczymi, co pozwala na kompleksowe podejście do realizacji zadań. Obecnie wśród europejskich służb takimi uprawnieniami dysponuje m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jej francuski odpowiednik – Centralna Dyrekcja Wywiadu Wewnętrznego (DCRI), do której zadań należy zarówno zwalczanie terroryzmu, jak i międzynarodowych struktur przestępczych. Regulacje prawne obowiązujące we Francji i w Polsce wykazują duże podobieństwo, ponieważ ich podstawą jest Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. (III dyrektywa). Ich skuteczne stosowanie wymaga jednak od funkcjonariuszy organów ścigania wysoko specjalistycznej wiedzy. W świetle przykładów przytoczonych w artykule wydaje się konieczne tworzenie profesjonalnych komórek mających odpowiednie zaplecze merytoryczne w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu. Zatrudnieni w nich eksperci, poza głęboką znajomością problematyki terroryzmu, powinni mieć fachową wiedzę i umiejętności umożliwiające badanie operacji finansowych i prawa. Ponadto autorzy artykułu zwracają uwagę, że zwalczanie finansowania terroryzmu oraz odcięcie środków na utrzymywanie struktur stworzonych przez radykalne i ekstremistyczne ugrupowania wydaje się najskuteczniejszą drogą do wyeliminowania, a przynajmniej znacznego ograniczenia zjawiska. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest bardzo dobra współpraca i koordynacja działań na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wymaga to spójnego systemu prawnego, który zagwarantuje odpowiednie instrumenty działania organom zobowiązanym do ścigania terroryzmu i źródeł jego finansowania.

There are many examples of the existence of close relationship between terrorist organizations and international organized criminal groups. Therefore, it is necessary to drive some interest to the issue of the special services, which should have not only the operational and intelligence powers, but also investigative powers in order to achieve its tasks effectively. In accordance with current regulations both the Internal Security Agency and its French equivalent - Central Directorate of Interior Intelligence (DCRI), have some discretion to take their own decisions which aims at combating terrorism as well as international criminal structures. Legislation in force in France and Poland are based on the third Directive (Directive 2005/60/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 2005), which makes them similar to each other. However, their effective use requires law enforcement officers of highly specialized knowledge. In light of the above examples it seems necessary to create actively some units in the services specialized in the fight against terrorism and combating terrorist financing. Experts working in these units, apart from deep knowledge of the issues of terrorism, should have specialist knowledge and skills to examine financial operations and law. Additionally, combating terrorist financing and the cutting means for maintaining the structures created by the radical and extremist groups appear the most effective way to eliminate, or at least significantly reduce this phenomenon. Very good cooperation and coordination at both national and international levels are necessary. To ensure that, a coherent legal system which provides adequate instruments of bodies entrusted with the prosecution of terrorism and its financing is needed.